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上海徐傢匯商城股份有限公司關於召開2016年度股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開的基本情況
1、會議召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。會議將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
2、現場會議時間：2017年4月26日(星期三)下午14:00
3、網絡投票時間：2017年4月25日～26日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年4月26日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2017年4月25日下午15:00～4月26日下午15:00。
4、現場會議地點：中環國際酒店2樓多功能廳(上海市富平路800號)
5、投票規則：公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時同一股份隻能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。具體規則為：
如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準；
如果同一股份通過交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準；
如果同一股份通過交易系統或互聯網多次重復投票，以第一次投票為準。
6、會議召集人：公司董事會
7、股權登記日：2017年4月21日(星期五)
二、會議審議事項
1、《2016年度董事會工作報告》；
2、《2016年度監事會工作報告》；
3、《2016年度財務決算報告》；
4、《2016年年度報告》及《2016年年度報告摘要》；
5、《關於公司2016年度利潤分配的議案》；
6、《關於續聘2017年度審計機構的議案》；
7、《關於公司進行第六屆董事會換屆選舉的議案》；
非獨立董事候選人為喻月明先生、金國良先生、周忠祺先生、王斌先生、奚妍女士、戴正坤先生；獨立董事候選人為陳啟傑先生、王裕強先生、曹永勤女士。
8、《關於公司進行第六屆監事會換屆選舉的議案》；
由股東代表擔任的監事候選人為鬱嘉亮先生、俞忠勇先生。
9、《關於修訂的議案》；
10、《關於公司董事薪酬及津貼標準的議案》；
11、《關於授權公司管理層運用閑置自有資金投資固定收益類或承諾保本產品的議案》。狗鮮食
獨立董事將在2016年度股東大會上進行述職。
審議議案7、議案8事項時實行累積投票辦法。相關人員簡歷已經披露在公司相應的董事會、監事會決議公告中；獨立董事候選人須經深圳證券交易所等有關部門對其任職資格及獨立性審核無異議後方可提交股東大會審議。
根據《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》的要求，本次股東大會審議的全部議案將對中小投資者(指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5％以上股份的股東以外的其他股東)的表決結果進行單獨計票並予以披露。
上述議案(除議案2和議案8)已經公司第五屆董事會第十四次會議審議通過；議案2和議案8已經公司第五屆監事會第十三次會議審議通過；詳見2017年3月30日刊載於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》以及公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。
三、會議出席對象
1、截止2017年4月21日(星期五)下午15:00交易結束後，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
2、公司董事、監事、其他高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師等。
四、會議登記辦法
1、登記時間：2017年4月24日(星期一)上午9:00～下午16:00。
2、自然人股東持本人身份證、深圳證券交易所股東賬戶卡等辦理登記手續。
3、法人股東憑營業執照復印件(加蓋公章)、深圳證券交易所股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續。
4、委托代理人憑授權委托書、委托人的深圳證券交易所股東賬戶卡等材料辦理登記手續。
5、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(須在2017年4月24日下午16:00前送達或傳真至登記地點)，不接受電話登記。
6、登記地點：上海市東諸安浜路165弄29貓飼料號4樓，郵編：200050，聯系人：周小姐，聯系電話：021-52383315，傳真：021-52383305。信函請註明“股東大會”字樣。
五、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序
公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或互聯網系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票，網絡投票程序如下：
1、采用交易系統投票的投票程序
(1)本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2017年4月26日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
(2)投票證券代碼：362561；投票簡稱為“徐匯投票”。
(3)股東投票的具體程序：
①輸入買入指令；
②輸入證券代碼362561；
③在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號：100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報，具體如下表：
■
註：股東對於總議案100.00元進行投票視為對所有議案表達相同意見
④在“委托股數”項下填報表決意見，對應的申報股數如下：
■
⑤確認投票委托完成。
(4)計票規則：
如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行瞭重復投票的,以第一次有效投票為準。即如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準；如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準。
2、采用互聯網投票的身份認證與投票程序
(1)本次股東大會通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2017年4月25日下午15:00～4月26日下午15:00期間的任意時間。
(2)股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2014年9月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體流程為：
①申請服務密碼的流程：登陸深交所網站網址(http://www.szse.cn)、互聯網投票系統(網址http://wltp.cninfo.com.cn)或其它相關系統開設“深交所密碼服務專區”進行服務密碼的申請。股東申請服務密碼須先在“密碼服務專區”註冊，再通過深交所交易系統激活服務密碼。
股東在“深交所密碼服務專區”填寫相關信息並設置服務密碼；如果註冊成功，系統將返回一個校驗號碼。校驗號碼的有效期為七日。
②股東通過深交所交易系統激活服務密碼，申報規定如下：
a)?買入“369999”證券，證券簡稱為“密碼服務”；
b)?“申購價格”項填寫1.00元；
c)?“申購數量”項填寫網絡註冊返回的校驗號碼。
服務密碼可以在申報五分鐘後成功激活。
③數字證書可向深交所認證中心(網址http://ca.szse.cn)申請。
(3)股東根據獲取的服務密碼或數字證書，在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票：
①登錄互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)，在“上市公司股東大會列表”選擇“上海徐傢匯商城股份有限公司2016年度股東大會投票”；
②進入後點擊“投票登錄”，根據網頁提示進行操作，確認並發送投票結果。
3、網絡投票註意事項
(1)網絡投票不能撤單。
(2)對同一表決事項的投票隻能申報一次，多次申報的以第一次申報為準。
(3)股東大會有多項議案，如股東僅對其中一項議案或幾項議案進行投票的，在計票時視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對於該股東未發表意見的議案，視為棄權。
(4)如需查詢投票結果，請於投票當日下午18:00後登陸深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢”功能可以查看個人網絡投票結果或通過投票委托的證券公司營業部查詢。
(5)網絡投票期間如投票系統遇突發重大事件影響，則本次會議進程另行通知。
六、其他
1、本次股東大會會期半天，與會股東食宿和交通自理。
2、會議咨詢：上海市東諸安浜路165弄29號4樓
聯系電話：021-52383315??聯系人：周小姐
特此公告。
上海徐傢匯商城股份有限公司
董事會
二○一七年三月三十日
附件
授權委托書
茲全權委托?????????先生(女士)代表我單位(個人)，出席上海徐傢匯商城股份有限公司2016年度股東大會並代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權的行使方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某項議案或棄權。
■
委托人姓名或名稱(簽章)：?????????????委托人持股數：
委托人身份證號碼(營業執照號碼)：????委托人股東賬戶：
受托人簽名：?????????????????????????受托人身份證號：
委托書有效期限：????????????????????委托日期：2017年?月???日
附註：
1、如欲對議案1至議案11投贊成票，請在“贊成”欄內相應地方填上“√”；如欲對議案投反對票，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲對議案投棄權票，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
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